El lavado de dinero mediante activos digitales en Argentina

Abstract

En el presente trabajo se investiga y desarrolla el tema del lavado de dinero mediante activos digitales en Argentina. El interés en este estudio radica en la actualidad y relevancia del tema, así como en su importancia crítica para la integridad del sistema financiero argentino y la lucha contra el lavado de activos. Asimismo, otro aspecto relevante que se visualiza es la falta de regulación existente en Argentina respecto a las monedas digitales. Esta carencia de control propicia la realización de actividades ilícitas a través de las criptomonedas. Por otro lado, al realizar un análisis en profundidad de las implicaciones del uso de criptomonedas en actividades ilícitas, se espera que este aporte proporcione información valiosa para la formulación de políticas públicas, la mejora de las regulaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento en Argentina