Análisis de la actuación de contadores públicos de la ciudad de Rosario frente a la problemática del lavado de activos : periodo de estudio: Año 2021

dc.contributor.author Márquez, Yamila Belén
dc.date.accessioned 2023-05-19T22:52:19Z
dc.date.available 2023-05-19T22:52:19Z
dc.date.issued 2022-8-19
dc.description.abstract Frente a la problemática del lavado de activos, el presente trabajo de investigación, se propuso conocer el rol del contador público en la prevención. Particularmente, se indagó cuál es el conocimiento que tienen sobre la normativa vigente respecto a la prevención del lavado, qué métodos utilizan para aplicarla y cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran en la práctica. Para cumplir con los objetivos propuestos, se procedió en primer lugar a definir los conceptos más importantes que permiten poner en tema al lector sobre el lavado de dinero y las políticas de prevención. Luego se profundizó sobre los aspectos referentes a las políticas de prevención al lavado de dinero que deben cumplir los profesionales de ciencias económicas que cumplan las condiciones para ser sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y las resoluciones que lo fundamentan. Seguidamente, se procedió a realizar entrevistas a contadores públicos de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (Argentina), con los fines de indagar acerca de su actuación frente a la prevención al lavado de dinero durante el año 2021. Como última instancia, se volcaron los datos obtenidos permitiendo los mismos llegar a una conclusión y brindar recomendaciones pertinentes.
dc.identifier.uri https://repositorio.uai.edu.ar/handle/123456789/1295
dc.language.iso es
dc.subject lavado de activos
dc.subject contador público
dc.subject normativa
dc.subject políticas de prevención
dc.subject sujetos obligados
dc.title Análisis de la actuación de contadores públicos de la ciudad de Rosario frente a la problemática del lavado de activos : periodo de estudio: Año 2021
dc.type TRABAJOF
uai.degree CONTADOR PÚBLICO
uai.director Padovan, Alex Andrés
uai.director Carrancio, Magdalena
uai.institution Universidad Abierta Interamericana
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